广州海关查获走私进口大理石案件--大理石一般贸易进报关
点击:5    发布单位:泓邑国际货运代理    发布时间: 2019-05-28


    5月22日据广州海关消息称,在海关总署缉私局的统一指挥和广东分署缉私局的协调下,广州海关联合厦门、深圳海关展开打击走私专项行动,成功查获一起特大走私进口大理石案件,共抓获嫌疑人24名,截获走私进口大理石160万吨左右,案值约为人民币18亿元。


    2019年1月,广州海关依托“大数据”进行风险分析发现,深圳市某公司进口石材经营存在反常现象。该公司长期为云浮市多家石材公司提供大理石进口代理服务,大理石由深圳口岸报关进口后,通过陆路运输至云浮市石材公司加工出售。云浮地处西江流域,拥有便利的水路运输条件,而深圳距云浮陆上运输距离超过300公里,陆路运输石材的成本较高,大理石并不属于易变质类商品,不受运输时间制约,完全可以通过水路运至云浮报关进口,这样还能节省一大笔运输费用。“舍近求远”违反常理的行为引起海关警觉。


广州海关查获走私进口大理石案件--大理石一般贸易进报关


    侦查人员还发现该公司老板胡某指使员工频繁更换企业名称,以多个“马甲”企业向海关申报进口大理石。同时,胡某有较强的反侦察意识,多次变换对外联络电子邮箱,以不同方式与外商及国内大理石货主联系。侦查人员在60余万条交易数据、往来信息记录中,反复推敲和分析挖掘,一个以胡某为核心的走私进口大理石的犯罪团伙浮出水面。


    4月23日凌晨,广州海关联合厦门、深圳海关展开行动,出动办案人员230人,68个行动小组分别在广东深圳、肇庆、云浮等地开展查缉抓捕行动;共抓获犯罪嫌疑人24名,主要嫌疑人全部到案,现场查扣物证、电子证据一批,冻结涉案赃款人民币150万元。


    经调查,胡某长期从事大理石进口报关业务,由于大理石外表相似度高、现场查验很难通过肉眼分辨,因此胡某利用这些漏洞制作虚假资料,将高价值大理石谎报成低价值的石材,已达到低价报关偷税漏水的目的。胡某还伙同云浮当地多家不法企业密谋,将进口自土耳其、意大利、希腊、伊朗等国的大理石通过揽货包税的方式,统一深圳某公司的名义,以伪报品名、低价报关的手法走私进口,涉案金额达18亿人民币,涉案量达160万吨。